证券代码：870357         证券简称：雅葆轩          公告编号：2023-007



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长胡啸宇
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。




（二）会议出席情况
   会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
   董事张良文先生、童刚先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司芜湖分行申请 1,000 万元
人民币的贷款暨资产抵押及关联方提供担保的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向中国银行股份有
限公司芜湖分行申请贷款 1,000 万元人民币，拟将名下部分房产、土地使用权
进行抵押。具体情况如下：将本公司位于南陵经济开发区二期大屋路 8 号产权
证编号为皖（2017）南陵县不动产权第 0011678 号、第 0011679 号、第 0011680
号的不动产抵押给中国银行股份有限公司芜湖分行，公司法定代表人胡啸宇及
其配偶徐乔燕向贷款银行提供连带责任保证担保,具体借款金额、期限、利率、
担保方式等以和银行最终签署的协议为准。


    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事胡啸宇、胡啸天回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于召开 2023 年
第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-010）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。




                                      芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 1 月 13 日