证券代码：870357         证券简称：雅葆轩          公告编号：2023-016



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                  第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 3 月 9 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出
   5.会议主持人：董事长胡啸宇
   6.会议列席人员：监事、高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司合肥雅葆轩电子科技有限公司的议案》
   1.议案内容：
    为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销全资子公司
合肥雅葆轩电子科技有限公司，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-
017）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟设立苏州分公司的议案》
   1.议案内容：
    根据公司整体发展战略规划，为更好地开拓长三角市场，快速响应客户需
求，增强公司综合竞争力，拟在苏州设立分公司。具体内容详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟设立苏州分公司的公告》
（公告编号：2023-018）。
   2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事张良文、童刚对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》




                                       芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 3 月 9 日