证券代码：870357           证券简称：雅葆轩           公告编号：2023-033



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

         独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关

                          事项的事前认可意见



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。

    根据芜湖雅葆轩电子科技股份有限《公司章程》等有关规定，我们作为芜湖
雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届
董事会第十九次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年年度权益
分派预案的议案》《关于预计2023年日常性关联交易的议案》及相关材料事前进
行了认真审阅，现发表意见如下：
    在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提供了上述事项的详尽资料，
我们认真查阅和审核了所提供的所有资料，并就该事项与公司董事会、管理层以
及公司的控股股东、实际控制人进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真
实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为：
    公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年审计机
构，该审计机构符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的
相关要求，在公司2022年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履
行了双方约定的责任与义务。我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
能够满足公司2023年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们同意聘请天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。
    公司2022年年度权益分派预案符合《公司法》《利润分配管理制度》等法律
法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未
损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法
权益。
    公司关联交易遵循公平自愿和市场定价原则，定价公允，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司独立性造成不利影响。
     本人同意将《关于续聘会计师事务所的议案》《2022年年度权益分派预案的
议案》《关于预计2023年日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十九
次会议审议。


     特此公告




                                        芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                独立董事：张良文、童刚
                                                         2023年4月25日