证券代码：870357          证券简称：雅葆轩         公告编号：2023-046



                 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

    关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
   本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
   本次股东大会的召集人为董事会。
    本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖雅葆轩电子科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上市公司股东大会议事
规则》等的有关规定。


（三）会议召开的合法性、合规性
    本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。
     登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意
见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网
上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中
国结算营业厅”）提交投票意见。
     投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投
资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官
方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算
网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说
明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
     股份类别           证券代码            证券简称          股权登记日
      普通股              870357             雅葆轩        2023 年 5 月 9 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
     本次股东大会将聘请北京市天元律师事务所律师出具法律意见书


（七）会议地点
     芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号
二、会议审议事项
         审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事
会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。


         审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事
会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。


         审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（2023-026）及《2022 年年
度报告摘要》（2023-025）。


         审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    根据法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事童刚先生代表第三届董
事会独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。


         审议《2022 年度财务决算报告的议案》
    公司对 2022 年度财务进行决算，并形成财务决算报告。


         审议《2023 年度财务预算方案的议案》
    根据公司 2023 年的发展计划，制定财务预算方案。


         审议《2022 年年度权益分派预案的议案》
    议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-029）。
         审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，聘期为一年。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-028）。


         审议《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
  的议案》
    报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存
放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-035）。


         审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议
  案》
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明》


           审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-034）。
            审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
     议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-027）。


            审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
     根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7
号 ——信息披露业务办理》并结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》
进行修订，议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：
2023-036）。


            审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
     根据《公司法》、及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，议案具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披
露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-030）。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十二）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
     1.自然人股东持本人身份证。
     2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证
     （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。
     3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件。
     4.非法人股东代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签
署的授权委托书、单位营业执照复印件。


（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 8：00 至 10:00
（三）登记地点：芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号公司会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张娟娟      联系方式：0553-2392888
（二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理

五、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。




                                  芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日