证券代码：870357            证券简称：雅葆轩        公告编号：2023-024



                   芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：赵世凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事
会对 2022 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年年度报告》（2023-026）及《2022 年年
度报告摘要》（2023-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司对 2022 年度财务进行决算，并形成财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年的发展计划，制定财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
审计机构，聘期为一年。
   议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-
028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
     报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行存
放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
     议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的
   议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司控股股东及
其他关联方资金占用情况的专项说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本        案    不       涉      及      关    联      交     易
 证券代码：870357          证券简称：雅葆轩             公告编号：2023-023



                    芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长胡啸宇先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
       根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董
事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
，无需回避表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议
   案》
1.议案内容：
     议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以募集资金置换预先已支付发行费用
的自筹资金的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本案不涉及关联交易，无需回避表决。
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》




                                         芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 25 日