证券代码：871553           证券简称：凯腾精工         公告编号：2022-030



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 18 层 18C1 室公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李文田先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
74,791,966 股，占公司有表决权股份总数的 52.0508%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-007）及《公司章程》（公告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东及其委托代理人所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 100 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理办法》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：
2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于制定<网络投票实施细则>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十五）审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制度实施细则》 公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
   用制度>议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用制度》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,791,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案      议案            同意                 反对                 弃权
 序号      名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
（十三） 《关于    251,199 100.00%        0        0.00%       0        0.00%
         修订<利
          润分配
          管理制
          度>议
           案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维、冯程程
（三）结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集
人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，通过的决议
合法、有效。



四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会之法律意见书》。




                                         北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日