| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-27 |
拟披露年报 |
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2024-12-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-04-29 |
红利发放日，其它 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-04-29 |
除权除息日，其它 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-04-26 |
登记日，其它 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年年度报告摘要>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《<董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见>的议案》
11.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2023年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
12.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-03-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
8.00 审议《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 审议《关于提名李楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-08
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年年度报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年年度报告摘要>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2022年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司<2022年年度报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年年度报告摘要>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
8.00 审议《关于公司<2022年年度权益分派预案>的议案》
9.00 审议《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
10.00 审议《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2022年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
11.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-27; 一次变更日期: 2023-04-12; 一次变更公告日期: 2023-03-22; |
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2022-12-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-13
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-07-09
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拟披露中报 ，2022-08-22 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（二）审议《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》 |
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2022-06-16
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（二） 审议《关于为控股子公司黄山精工凹印制版有限公司提供银行项目贷款担保的议案》 |
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2022-04-25
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2022-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2022-04-25
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2021年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2022-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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