| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年年度报告》
2.00 审议《2021年年度报告摘要》
3.00 审议《2021年年度董事会工作报告》
4.00 审议《2021年年度独立董事述职报告》
5.00 审议《2021年年度监事会工作报告》
6.00 审议《2021年年度财务决算报告》
7.00 审议《2022年年度财务预算报告》
8.00 审议《2021年年度权益分派预案》
9.00 审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项核查意见》
11.00 审议《拟续聘会计师事务所》
12.00 审议《关于部分募投项目延期》 |
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2022-01-24
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召开年度第次 ，2022-02-16 |
召开股东大会 |
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| （一）审议《关于拟修订<公司章程>议案》
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>议案》
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>议案》
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>议案》
（五）审议《关于修订<独立董事工作制度>议案》
（六）审议《关于修订<对外担保管理制度>议案》
（七）审议《关于修订<关联交易管理办法>议案》
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>议案》
（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》
（十）审议《关于修订<投资者关系管理制度>议案》
（十一）审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》
（十二）审议《关于制定<网络投票实施细则>议案》
（十三）审议《关于修订<利润分配管理制度>议案》
（十四）审议《关于修订<承诺管理制度>议案》
（十五）审议《关于制定<累积投票制度实施细则>议案》
（十六）审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>议案》 |
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2022-01-24
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《 关于拟修订<公司章程>议案》
（二） 审议《 关于修订<股东大会议事规则>议案》
（三） 审议《 关于修订<董事会议事规则>议案》
（四） 审议《 关于修订<监事会议事规则>议案》
（五） 审议《 关于修订<独立董事工作制度>议案》
（六） 审议《 关于修订<对外担保管理制度>议案》
（七） 审议《 关于修订<关联交易管理办法>议案》
（八） 审议《 关于修订<对外投资管理制度>议案》
（九） 审议《 关于修订<募集资金管理制度>议案》
（十） 审议《 关于修订<投资者关系管理制度>议案》
（十一） 审议《 关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》
（十二） 审议《 关于制定<网络投票实施细则>议案》
（十三） 审议《 关于修订<利润分配管理制度>议案》
（十四） 审议《 关于修订<承诺管理制度>议案》
（十五） 审议《 关于制定<累积投票制度实施细则>议案》
（十六） 审议《 关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-03-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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2021-12-07
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
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