证券代码：871553           证券简称：凯腾精工           公告编号：2022-046



                    北京凯腾精工制版股份有限公司

                     关于部分募投项目延期的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日
在公司会议室通过现场方式召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期》的议案。在募投项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实
施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金的基本情况
    2021 年 7 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]2335 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行
不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发
行价格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000
股，募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41
元，募集资金净额为人民币 40,866,643.59 元。
    亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开
发行股票（含行使超额配售选择权）的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 7 月 30 日出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第 01110014 号）、2021 年 9
月 7 日出具了《验资报告》（亚会验字（2021）第 01110016 号）。
    上述募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专户内。公司与保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    二、募集资金投资项目情况
      截至 2021 年 12 月 31 日，公司上述募集资金投资项目情况如下：
                                                                     单位：元
                                 募集资金承诺投
序号           项目名称                           累计投入金额    总建设期
                                     资总额

        图文制作自动化及全流程
  1                               16,000,000.00   7,618,387.11    24 个月
        管理项目

  2     偿还银行贷款              2,000,000.00    2,000,000.00        -

  3     补充流动资金              25,000,000.00   16,200,000.00       -

             合计                 43,000,000.00   25,818,387.11       -



      三、本次募投项目延期的具体情况
      （一）募投项目延期情况
      为保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，公司充分考虑募
集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途及投资规模不发
生变更的情况下，将“图文制作自动化及全流程管理项目”时间延长至 2023 年
12 月底。
      （二）募投项目延期原因
      2020 年年初以来，国内外新冠疫情爆发，疫情起伏反复，对公司募投项目
产生较大影响。公司募投项目“图文制作自动化及全流程管理项目”需要引进比
利时 HYBRID 公司开发的 PACKZ 编辑模块以及 CLOUDFLOW 流程自动化管理
模块，受国际旅行限制，比利时供方专家无法按时入境，国内技术人员也因防疫
措施行动受限，无法按计划到项目现场工作，项目整体推行缓慢。尽管公司已充
实加强了现场技术队伍，结合中外专家线上工作模式，优化工作流程，推进项目
建设工作，但仍对项目进程造成一定程度的延误。


      四、本次募投项目延期对公司的影响
      本次募投项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目延
期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用
途及投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募
投项目的实施造成实质性的影响。
    本次募投项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司董事会
将本着对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，使项目按计划进行建设，以
提高募集资金的使用效益。
    五、专项意见说明
    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，董事会同意部分募投项目延期的事项。本事项尚
需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    本次对部分募投项目延期的事项符合公司实际经营情况，不属于募投项目实
质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。审议决策程序符
合北京证券交易所、《公司章程》等关于募集资金存放和使用的相关规定。公司
独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 3 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期》的议案。监事会认为：本次募投项目延期是基于审慎原则
作出的，充分考虑了当前募投项目的实际进展情况，未对募投项目的实施主体、
实施方式及募集资金用途进行变更，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第
2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。监事
会同意公司本次部分募投项目延期的事项。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：凯腾精工本次部分募投项目延期事项，已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会
审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，不
存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股
东利益的情形。财达证券对凯腾精工本次部分募投项目延期事项无异议。
    六、备查文件
    （一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
    （二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
    （三）《独立董事关于北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十九
次会议相关事项的独立意见》




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                                                                  董事会
                                                       2022 年 3 月 25 日