证券代码：871553          证券简称：凯腾精工         公告编号：2022-035



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 3 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 14 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长李文田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-038）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年年度报告摘要》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2021 年年度总经理工作报告》议案
    1.议案内容：
    《2021 年年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》议案
    1.议案内容：
    《2021 年年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-040）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案
    1.议案内容：
    《2021 年年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案
    1.议案内容：
    《2022 年年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《2021 年年度权益分派预案》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：
2022-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。
    公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-042）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。
    公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2022-043）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审核意见》
议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北
京凯腾精工制版股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇
总表的专项说明》（公告编号：2022-044）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。
    公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《拟续聘会计师事务所》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告 》（公告编号：
2022-045）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。
    公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于部分募投项目延期》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期公告》（公告编号：
2022-046）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    公司现任独立董事杜玉才对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》议案
    1.议案内容：
    公司拟定于 2022 年 4 月 22 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体内容详
见 公 司 于 2022 年 3 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2022-047）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖印章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董
事会第十九次会议决议》；
（二）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。




                                           北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 3 月 25 日