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[临时公告]凯腾精工:独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项事前认可意见2022-03-25  

                        证券代码:871553           证券简称:凯腾精工          公告编号:2022-034



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

               独立董事关于第二届董事会第十九次会议

                        相关事项的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 25 日
在公司会议室通过现场方式召开了第二届董事会第十九次会议。根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管
办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯
腾精工制版股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作
为公司的独立董事,基于独立判断的立场,本着认真、严谨、负责的态度,就公
司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见:
    一、关于《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项审核意见》
议案的事前认可意见
    通过对公司提供的议案等资料的审核,作为独立董事我们认为:中兴华会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京凯腾精工制版股份有限公司控股股
东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》客观反映了公司的
真实情况,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    因此,我们同意关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的专项
审核意见》的议案,并同意将该议案提交董事会审议。
    二、关于《拟续聘会计师事务所》议案的事前认可意见
    通过对公司提供的议案等相关资料的审核,作为独立董事我们认为:公司拟
续聘的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,并具有多年为
众多上市公司提供审计服务的经验与能力,有足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力,能够满足公司审计工作的要求,有利于保障公司审计工作的质量,
有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。
    因此,我们同意将续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022
年年度财务审计机构的议案提交董事会审议。




                                           北京凯腾精工制版股份有限公司
                                               独立董事:李建军、杜玉才
                                                       2022 年 3 月 25 日