证券代码：871553          证券简称：凯腾精工            公告编号：2021-072



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 23 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 22 日 15:00—2021 年 12 月 23 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
   股份类别         证券代码         证券简称              股权登记日
    普通股           871553          凯腾精工           2021 年 12 月 20 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    北京市高朋律师事务所律师。


（七）会议地点
    北京市丰台区星火路 1 号 18 层 18C1 室公司会议室。



二、会议审议事项
（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
    综合考虑公司发展及审计工作的需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2021 年度财务报告的审计机构。
    议案内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上
披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-070）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登
记手续。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章
的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有
本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托
书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。


（二）登记时间：2021 年 12 月 23 日 9:00-12:00
（三）登记地点：北京市丰台区星火路 1 号 18 层 18C1 室公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：
1.联系地址：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室。
2.联系人：呼桂香
3.电话： 010-67970103-8000
4.传真：010-67996941
5.邮政编码：100070
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录
   经与会董事签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第十
七次会议决议》




                                  北京凯腾精工制版股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日