证券代码：871553       证券简称：凯腾精工      公告编号：2022-055



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长李文田先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
74,790,866 股，占公司有表决权股份总数的 52.05%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、副总经理、财务总监及总经理助理列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（二）审议通过《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     《2021 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（四）审议通过《2021 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（五）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     《2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
     《2021 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（七）审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
     《2022 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（八）审议通过《2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：
2022-041）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（九）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项核查意见》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于
北京凯腾精工制版股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况汇总表的专项说明》（公告编号：2022-44）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十一）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2022-045）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于部分募投项目延期》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期公告》（公告编号：
2022-046）。
2.议案表决结果：
    同意股数 74,790,866 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。




（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案     议案            同意                 反对                 弃权
  序号     名称     票数          比例   票数          比例   票数          比例
 （八）   《2021   250,099 100.00%        0        0.00%       0        0.00%
          年年度
         权益分
         派预案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市高朋律师事务所
（二）律师姓名：杨佳维、李彩慧
（三）结论性意见
    见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集
人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》
等法律、行政法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，通过的决议
合法、有效。



四、备查文件目录
     （一）经与会董事和记录人签字确认的《北京凯腾精工制版股份有限公
司 2021 年年度股东大会决议》；
     （二）《北京市高朋律师事务所关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书》。




                                         北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 22 日