证券代码：871553           证券简称：凯腾精工         公告编号：2022-084



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关
规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名肖国栋先生、高国昌先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职三年，自公司 2022 年第三次临
时股东大会决议通过之日起生效。与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第三届监事会。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规
和监管部门要求不得担任监事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任
职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法
律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精
工制版股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-087）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名肖国栋先生为监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
（2）提名高国昌先生为监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。




                                              北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 12 月 13 日