证券代码：871553           证券简称：凯腾精工            公告编号：2022-084



                    北京凯腾精工制版股份有限公司

               独立董事关于第二届董事会第二十四次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9 日
在公司会议室通过现场方式召开了第二届董事会第二十四次会议。根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于
独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第二十四
次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
    一、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们
同意提名李文田先生、姚少峰先生、李京女士、李保森先生、陈志强先生为第三
届董事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候选人
均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
    二、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本人
同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。
我们同意提名李建军先生、杜玉才先生为第三届董事会独立董事候选人并提请股
东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其
任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
及《公司章程》等规定。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
    三、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见
    通过对公司提供的议案等相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司预
计的 2023 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司实际
情况，交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议上述关联交易议案时，
关联董事均予以回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律法规，规范性文件
及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司、非关联方以及中小股东
利益的情形。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议
案》。




                                            北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                独立董事：李建军、杜玉才
                                                        2022 年 12 月 13 日