证券代码：871553          证券简称：凯腾精工         公告编号：2022-097



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日
    2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 26 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长李文田先生
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李文田先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董
事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会
的正常运作，提议选举李文田先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    李文田先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的
任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于选举姚少峰先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董
事会由 7 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会
的正常运作，提议选举姚少峰先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    姚少峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的
任职资格。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事
长提名，聘任李京女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经
理提名，聘任陈志强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经
理提名，聘任谌伦祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经
理提名，聘任孟凡祥先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经
理提名，聘任孔琳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总经
理提名，聘任李家莲女士为公司总经理助理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事
长提名，聘任李保森先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满时止。
    上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席及职工代表监事换届公
告》（公告编号：2022-100）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事李建军先生、杜玉才先生对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。




                                           北京凯腾精工制版股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 12 月 29 日