证券代码：871553            证券简称：凯腾精工            公告编号：2022-099



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                独立董事关于第三届董事会第一次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日
在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第一次会议。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立
判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第一次会议审
议的相关事项发表以下独立意见：
    一、《关于聘任李京女士为公司总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人
履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的
不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等
情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李京女士为公司总
经理。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任李京女士为公司总经理的议
案》。
    二、《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定
的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任陈志强先生为公司
副总经理。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任陈志强先生为公司副总经理的
议案》。
    三、《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定
的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任谌伦祥先生为公司
副总经理。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任谌伦祥先生为公司副总经理的
议案》。
    四、《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定
的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任孟凡祥先生为公司
副总经理。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任孟凡祥先生为公司副总经理的
议案》。
    五、《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述财务总监聘任的审议和表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个
人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定
的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚
等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任孔琳女士为公司财
务总监。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任孔琳女士为公司财务总监的议
案》。
    六、《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理助理聘任的审议和表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的
个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李家莲女士为
公司总经理助理。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任李家莲女士为公司总经理助理
的议案》。
    七、《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书的议案》的独立意见
    经核查，我们认为，公司董事会对上述董事会秘书聘任的审议和表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的
个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规
定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任李保森先生为
公司董事会秘书。
    综上，我们同意本次董事会提出的《关于聘任李保森先生为公司董事会秘书
的议案》。




                                         北京凯腾精工制版股份有限公司
                                             独立董事：李建军、杜玉才
                                                     2022 年 12 月 29 日