证券代码：871553          证券简称：凯腾精工          公告编号：2023-007



                   北京凯腾精工制版股份有限公司

               独立董事关于第三届董事会第二次会议

                       相关事项的事前认可意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日
在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工
制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的
独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届
董事会第二次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
    一、《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他
关联资金往来情况的专项说明>的议案》的事前认可意见
    通过对公司提供的议案等资料的审阅，作为独立董事我们认为：中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022
年度非经常性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》客观反映了公司的真实
情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    因此，我们同意《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性
资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》，并同意将该议案提交董事会
审议。
    二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见
     通过对公司提供的议案等相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司拟
续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，并具有多年为
众多上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力和投
资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，
有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。
     因此，我们同意将续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年年度财务审计机构的议案提交董事会审议。
     三、《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》的事前认可意
见
     通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司及其子公
司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易的价格按照市场公允
价格进行，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不会对公
司独立性产生影响。
     本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易，无关联董事需回避表
决，因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。




                                           北京凯腾精工制版股份有限公司
                                               独立董事：李建军、杜玉才
                                                       2023 年 4 月 12 日