证券代码：871553           证券简称：凯腾精工         公告编号：2023-010



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司
法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。
    公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监
督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各
项规定；
    （2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，
未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022
年年度报告》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司<2022 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
    公司监事会对公司《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见
如下：
    （1）《2022 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证
券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和《公司章程》及公司内部管理制度
的各项规定；
    （2）《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的相关规
定，未发现公司《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，
公司《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务
状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与年报摘要编制和审议的人员存在违反保密
规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，监事会编制了《2022 年年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
    根据 2023 年公司生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2023 年年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：
2023-012）。
    监事会认为公司《2022 年年度权益分派预案》符合《中华人民共和国公司
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制
度》等法律法规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况
及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
   告>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金
   及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北
京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他关联资金往来情况
的专项说明》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届监
事会第二次会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
                       监事会
            2023 年 4 月 12 日