证券代码：871553            证券简称：凯腾精工        公告编号：2023-009



                     北京凯腾精工制版股份有限公司

                 独立董事关于第三届董事会第二次会议

                           相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日
在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第二次会议。根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，
本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项
发表以下独立意见：
       一、《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》的独立意见
    经审阅，我们认为，董事会提出的《2022 年年度权益分派预案》综合考虑
了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公
司长远发展需求，决策程序及内容符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》《公司章程》及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要
求。
    经核查，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）
第 011481 号标准无保留意见审计报告，公司的利润分配没有超过累计可分配利
润的范围，未损害公司持续经营能力，表决结果合法、有效，符合公司和全体股
东利益，不存在损害中小股东权益的情形。
    我们一致同意《关于公司<2022 年年度权益分派预案>的议案》，并同意将该
议案提交 2022 年年度股东大会审议。
    二、《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》的独立意见
    经审阅相关资料，并经查阅会计师事务所出具的《关于北京凯腾精工制版股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，我们认为，公
司 2022 年年度募集资金存放与使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司
章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，
不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司募集资金使用情况的披露
与实际使用情况相符，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    我们一致同意《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
    三、《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其他
关联资金往来情况的专项说明>的议案》的独立意见
    经审阅公司提供的相关资料，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资金及其
他关联资金往来情况的专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司
及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    我们一致同意《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2022 年度非经常性资
金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》，并同意将该议案提交 2022 年
年度股东大会审议。
    四、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见
    经审阅相关资料，我们认为：公司审议续聘 2023 年年度会计师事务所的决
策程序合理，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。
    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市
公司执业经验及足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年年度审计
工作的要求。在公司审计过程中，能坚持独立审计原则，遵守职业道德规范，所
出具的审计报告能客观、公正的反应公司的实际情况。
    我们一致同意《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公
司 2022 年年度股东大会审议。
    五、《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》的独立意见
    通过对公司提供的相关资料的审阅，我们认为：公司及其子公司与关联方开
展的业务是基于公司日常经营业务的需要，符合公司实际情况，交易内容合法有
效，定价公允合理。本议案涉及补充确认超出预计金额的日常性关联交易，无关
联董事需回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司以及中小股东利益的情形。
    我们一致同意《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》。




                                         北京凯腾精工制版股份有限公司
                                             独立董事：李建军、杜玉才
                                                      2023 年 4 月 12 日