证券代码：871642           证券简称：通易航天        公告编号：2022-004



                     南通通易航天科技股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 21 日以电邮方式发出
    5.会议主持人：张欣戎
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议
事规则》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事尤建新、何贤杰、陈强因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于配合参股公司尼伦化学(上海)有限公司进行股权架构调整
   的议案》
    1.议案内容：
    公司现持有尼伦化学(上海)有限公司（以下简称“尼伦化学”）30.9%的股权，
尼伦化学持有尼伦科技(上海)有限公司（以下简称“尼伦科技”）100%股权，为
支持和配合尼伦化学及其子公司战略定位调整的需求，公司与尼伦化学全体股东
一致同意对尼伦化学及其子公司尼伦科技的股权结构进行调整，并授权公司管理
层签署本次调整中涉及的相关协议。本次股权结构调整后，公司原出资金额不变，
对尼伦科技的持股比例与调整前持股尼伦化学的比例一致。但公司将由原直接持
有尼伦化学股权变为间接持有，原间接持有尼伦科技股权变为直接持有。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的的议案》
    1.议案内容：
    因经营发展需要，公司拟为全资子公司上海自图新材料有限公司和孙公司上
海创垂工贸有限公司的银行借款提供担保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。


                                           南通通易航天科技股份有限公司
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                                                        2022 年 2 月 25 日