| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《公司2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《公司2023年年度报告及其摘要》
5.00 审议《公司2023年度财务决算报告》
6.00 审议《公司2024年度财务预算方案》
7.00 审议《公司2023年度权益分派预案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
4.00 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
5.00 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8.00 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
9.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
10.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》
4.00 审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
5.00 审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
6.00 审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
7.00 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8.00 审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
9.00 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
10.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2022年度董事会工作报告》
2 审议《公司2022年度监事会工作报告》
3 审议《公司2022年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2022年年度报告及其摘要》
5 审议《公司2022年度财务决算报告》
6 审议《公司2023年度财务预算方案》
7 审议《公司2022年度权益分派预案》
8 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9 审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
10 审议《关于购买江苏图研部分股权的议案》
11 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-18; 一次变更日期: 2022-08-29; 一次变更公告日期: 2022-08-11; |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2021年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2021年度独立董事述职报告》
（四）审议《公司2021年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司2021年度财务决算报告》
（六）审议《公司2022年度财务预算方案》
（七）审议《公司2021年度权益分派预案》
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（九）审议《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
（十）审议《关于会计政策变更的议案》
（十一）审议《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（十二）审议《公司内部控制自我评价报告》
（十三）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（十四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（十五）审议《关于修订公司承诺管理制度的议案》
（十六）审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
（十七）审议《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
（十八）审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
（十九）审议《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
（二十）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
（二十一）审议《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
（二十二）审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
（二十三）审议《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
（二十四）审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-11-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
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2021-11-26
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订公司章程的议案》
（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案(股东临时提案)》 |
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