证券代码：871642           证券简称：通易航天         公告编号：2021-081



                     南通通易航天科技股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日 以书面或电邮方式发
出
5.会议主持人：陈永彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议
事规则》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《监
事会议事规则》的部分条款。
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司监事会制度》（公告
编号：2021-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》




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                                                           2021 年 11 月 26 日