[临时公告]通易航天:第五届董事会第四次会议决议公告2021-11-26
证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2021-080
南通通易航天科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面或电邮方式
发出
5.会议主持人：张欣戎
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议
事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事尤建新、何贤杰、陈强因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围；并且因公司在北交所上市，所依
据的相关法律法规多有变化，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于拟修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2021-082）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《股
东大会议事规则》的部分条款。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司股东大会制度》（公
告编号：2021-083）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《董
事会议事规则》的部分条款。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司董事会制度》（公告
编号：2021-084）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第三次临时股东大会。
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开 2021 年第
三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-086）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
南通通易航天科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日
