证券代码：871642           证券简称：通易航天        公告编号：2022-014



                     南通通易航天科技股份有限公司

                   第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电邮方式发出
5.会议主持人：陈永彦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议
事规则》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事黄裕华因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2021
年度监督管理情况，编制了《2021 年度工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
    监事会认为：2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；2021 年年度报告的内容和格式符合北京证券
交易所的各项规定；公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年度的经营和
财务状况。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
1.议案内容：
    监事会认为：季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规
定，公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2022 年第一
季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的
实际情况，公司编制了《2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：
    为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
    根据公司发展需要，研究决定本年度进行权益分派预案为：以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股
转增 4 股。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
    根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》，针对
发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其
自销售费用全部重分类至营业成本。上述变更将影响公司利润表中“营业成本”
和“销售费用”，公司对上年同期数进行追溯调整。
    公司监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符
合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公
司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：
    根据监管部门的相关规定，公司对 2021 年年度募集资金存放和使用情况进
行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情
况公司编制了专项报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》


                                           南通通易航天科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 4 月 28 日