证券代码：871642           证券简称：通易航天        公告编号：2022-013



                     南通通易航天科技股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场结合通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电邮方式发出
    5.会议主持人：张欣戎
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议
事规则》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事张欣戎、袁海云、姜卫星、尤建新、何贤杰、陈强因疫情原因以通讯方
式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2021 年度经
营管理情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结公司
独立董事 2021 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2021 年度独立董
事述职报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021
年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据 2021 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作
的情况，公司编制了《2021 年度总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2021
年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年
年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2022
年第一季度报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-012）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算的
实际情况，公司编制了《2021 年财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
    1.议案内容：
    为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
    1.议案内容：
    根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年度进行权益分派预案
为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积
向全体股东以每 10 股转增 4 股。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2021
年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在
审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将
继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    公司因经营发展需要，2022 年度预计拟向各银行申请总额不超过人民币
15000 万元（含 15000 万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实
际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。
在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授
权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2021 年年度股
东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》，针对发
生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自
销售费用全部重分类至营业成本。本次变更不影响公司营业收入、营业利润和净
利润，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会
计政策变更公告》（公告编号：2022-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    1.议案内容：
    根据监管部门的相关规定，公司对 2021 年年度募集资金存放和使用情况进
行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使用情
况公司编制了专项报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司对内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内
部控制自我评价报告》（公告编号：2022-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2021 年度权益分派预案中的资本公积转增股本，公司注册资本将
由人民币 74,050,199 万元变更为人民币 103,670,278 元，本次权益分派实施完
成后对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司承诺管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承
诺管理制度》（公告编号：2022-024）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司对外担保管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2022-025）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司关联交易管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官
网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司募集资金管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2022-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司投资者关系管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司信息披露管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信
息披露管理制度》（公告编号：2022-031）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议通过《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《年
报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-033）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二十六）审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
    1.议案内容：
    因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《公
司独立董事制度》的部分条款。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独
立董事制度》（公告编号：2022-034）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    拟定于 2022 年 5 月 19 日召开公司 2021 年度股东大会。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
1、《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
2、《公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》


                                           南通通易航天科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日