证券代码：871642           证券简称：通易航天       公告编号：2022-045



                     南通通易航天科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
    2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
    3.会议召开方式：现场投票、通讯表决和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张欣戎
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开
时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和
股份公司章程规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
35,633,800 股，占公司有表决权股份总数的 48.12%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
140,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2021 年度
经营管理情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2021
年度监督管理情况，编制了《2021 年度工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结公
司独立董事 2021 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2021 年度独
立董事述职报告》。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（四）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2021
年年度报告及其摘要。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告
编号：2022-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2021 年度财务决算
的实际情况，公司编制了《2021 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：
     为了更好地完成公司 2022 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（七）审议通过《公司 2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年度进行权益分派，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积
向全体股东以每 10 股转增 4 股。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的
《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,633,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，
在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公
司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟
续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（九）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     公司因经营发展需要，2022 年度预计拟向各银行申请总额不超过人民币
15000 万元（含 15000 万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司
实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议
为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请
贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2021
年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     根据财政部于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》，针
对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，
将其自销售费用全部重分类至营业成本。本次变动不影响公司营业收入、营业
利润和净利润等指标。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会
计政策变更公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十一）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
1.议案内容：
     根据监管部门的相关规定，公司对 2021 年年度募集资金存放和使用情况
进行了自查，不存在募集资金存放管理和使用违规的情况，根据具体存放和使
用情况公司编制了专项报告。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十二）审议通过《公司内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
     根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，公司对内部控制有效性进行了评价，编制了《公司内部控制自我评
价报告》。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内
部控制自我评价报告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策
程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等
事项进行了核查。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2021 年度权益分派中的资本公积转增股本，公司注册资本由人
民币 74,050,199 万元变更为人民币 103,670,278 元，本次权益分派实施完成
后对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十五）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司承诺管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承
诺管理制度》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司对外担保管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2022-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十七）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司对外投资管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对
外投资管理制度》（公告编号：2022-026）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十八）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司关联交易管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2022-027）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（十九）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司利润分配管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利
润分配管理制度》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二十）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司募集资金管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2022-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二十一）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司投资者关系管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投
资者关系管理制度》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二十二）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司信息披露管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信
息披露管理制度》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二十三）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款。
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内
幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：
    同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二十四）审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
1.议案内容：
     因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订
《公司独立董事制度》的部分条款。
      具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独
立董事制度》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：
      同意股数 35,493,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.61%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 140,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.39%。
3.回避表决情况
      本议案不涉及关联交易，无需回避。


（二十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议                                  同意          反对          弃权
 案              议案
                                                   票 比
 序              名称            票数       比例            票数        比例
                                                   数 例
 号
 七     公司 2021 年度权益分   988,000      100%   0   0%    0           0%
        派预案
 十     关于修订公司利润分配   848,000 85.83%      0   0% 140,000 14.17%
 九     管理制度的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡，储晨韵
（三）结论性意见
      本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本
次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
    《南通通易航天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》




                                        南通通易航天科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2022 年 5 月 19 日