证券代码：871642           证券简称：通易航天         公告编号：2023-025



                     南通通易航天科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
    2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：张欣戎
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开
时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和
股份公司章程规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,386,050 股，占公司有表决权股份总数的 47.64%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
881,790 股，占公司有表决权股份总数的 0.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事陈建国、何贤杰因出差及工作原因
缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2022 年度经营管
理情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2022
年度监督管理情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结公
司独立董事 2022 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2022 年度独立
董事述职报告》。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2022
年年度报告及其摘要。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的
实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：
     为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，
公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《公司 2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：
     为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年
度拟进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8
元（含税）。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，
在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公
司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2023 年度公司及各子公司
预计拟向各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授
信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际
借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用
期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表
公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通
过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于购买江苏图研部分股权的议案》
1.议案内容：
     基于公司业务发展需要，拟通过全资子公司上海自图新材料科技有限公司
购买江苏图研新材料科技有限公司 20%股权，本次交易完成后，上海自图将持
有江苏图研 71%股份。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
        审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策
程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等
事项进行了核查。
     具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 49,344,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.92%；反
对股数 41,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案         议案                 同意                  反对               弃权
序号         名称          票数           比例      票数    比例     票数     比例

 七      公司 2022 年度   840,140        95.26%    41,790 4.74%        0          0%
         权益分派预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：黄栋、王柏锡
（三）结论性意见
      本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召
集人资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；公司本
次股东大会表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
       《南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》




                                                 南通通易航天科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2023 年 4 月 21 日