证券代码：871642           证券简称：通易航天        公告编号：2023-027



                    南通通易航天科技股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面或电邮方式
发出
    5.会议主持人：张欣戎
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》的规定，会议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023
年第一季度报告。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
  《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》




                                           南通通易航天科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日