公告编号：2022-103



 证券代码：871753          证券简称：天纺标          主办券商：银河证券



                     天纺标检测认证股份有限公司

               第二届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日以书面送达会议
通知方式发出
    5.会议主持人：葛传兵先生
    6.会议列席人员：公司总经理、董事会秘书、监事会
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》的规定，合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年三季度报告》
1.议案内容：
                                                         公告编号：2022-103



     根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，
公司组织编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年三季度报告》，具体内
容详见公司同日公告的《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年三季度报告》
（公告编号 2022-105）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：不适用
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
     不适用
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名。公司拟聘任唐
湘涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10 月
27 日。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    反对/弃权原因：不适用
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
     不适用
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司总工程师的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名。公司拟聘任单
学蕾女士为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 10 月
27 日。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                                         公告编号：2022-103



    反对/弃权原因：不适用
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
     不适用
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》




                                           天纺标检测认证股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2022 年 10 月 28 日