| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-25
|
2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000红利发放日 ，2024-10-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-25
|
2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000除权日 ，2024-10-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-25
|
2024年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000000登记日 ，2024-10-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-08-29
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司2024年半年度权益分派的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》 |
|
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派3.080000000(含税)，税后10派3.080000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派3.080000000(含税)，税后10派3.080000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-21
|
2023年年度分红，10派3.080000000(含税)，税后10派3.080000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-03
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2024-06-03
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于提名刘晓晖为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
|
|
2024-04-29
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《2023年财务决算报告》
5.00 审议《2024年财务预算方案》
6.00 审议《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司2023年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
10.00 审议《2024年度董事、监事薪酬方案》 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-22
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》 |
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-01-15
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项变更为现金收购股份的议案》
2.00 审议《关于现金收购天津市乳品食品监测中心有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
|
|
2023-11-24
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-30
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于向民生银行天津分行申请综合授信的议案》
2.00 审议《关于新增2023年日常性关联交易的议案》 |
|
|
2023-07-17
|
拟筹划重大资产重组，连续停牌 |
北交所公告，停牌 |
|
|
经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年7月17日起停牌，预计将于2023年7月31日前复牌 |
|
|
2023-07-14
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-07-17,恢复交易日：2023-07-26 ，2023-07-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年7月17日起停牌，预计将于2023年7月31日前复牌 |
|
|
2023-07-14
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-07-17,恢复交易日：2023-07-26，连续停牌 ，2023-07-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年7月17日起停牌，预计将于2023年7月31日前复牌 |
|
|
2023-07-14
|
拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2023-07-17，连续停牌 ，2023-07-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 经向北京证券交易所申请，本公司股票自2023年7月17日起停牌，预计将于2023年7月31日前复牌 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-05-12
|
2022年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000红利发放日 ，2023-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-12
|
2022年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000除权日 ，2023-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-05-12
|
2022年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000登记日 ，2023-05-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-04-20
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022 年财务决算报告》
5.00 审议《2023 年财务预算方案》
6.00 审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举葛传兵先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举吕刚先生为第三届董事会非独立董事
10.03 选举徐长安先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举于克祥先生为第三届董事会非独立董事
10.05 选举吴玥鋆先生为第三届董事会非独立董事
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举王殿禄先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举李姝女士为第三届董事会独立董事
11.03 选举岳殿民先生为第三届董事会独立董事
12.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举王秀玮女士为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举刘媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事
13.00 审议《关于修<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
|
|
2023-04-20
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022 年财务决算报告》
5.00 审议《2023 年财务预算方案》
6.00 审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.00 审议《关于修<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
|
|
2023-03-28
|
拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
