| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022 年财务决算报告》
5.00 审议《2023 年财务预算方案》
6.00 审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
10.01 选举葛传兵先生为第三届董事会非独立董事
10.02 选举吕刚先生为第三届董事会非独立董事
10.03 选举徐长安先生为第三届董事会非独立董事
10.04 选举于克祥先生为第三届董事会非独立董事
10.05 选举吴玥鋆先生为第三届董事会非独立董事
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
11.01 选举王殿禄先生为第三届董事会独立董事
11.02 选举李姝女士为第三届董事会独立董事
11.03 选举岳殿民先生为第三届董事会独立董事
12.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
12.01 选举王秀玮女士为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举刘媛媛女士为第三届监事会非职工代表监事
13.00 审议《关于修<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022 年度独立董事述职报告》
3.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
4.00 审议《2022 年财务决算报告》
5.00 审议《2023 年财务预算方案》
6.00 审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
7.00 审议《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
9.00 审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
10.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.00 审议《关于修<公司章程>的议案》
14.00 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》 |
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2023-01-12
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-10-26
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，2022-10-31 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-10-26
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-10-31，连续停牌 ，2022-10-31 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年10月31日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 |
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