[临时公告]天纺标:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-02-24
证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2023-008
天纺标检测认证股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：葛传兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
65,568,103 股，占公司有表决权股份总数的 80.5462%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
6,421,600 股，占公司有表决权股份总数的 7.8885%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王殿禄、吴玥鋆因工作冲突缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理列席会议
5.公司聘请的国浩律师（天津）事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了 2023 年度的日常
关联交易情况。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《天纺标检测认证股份有限公司关于预计 2023 年度日
常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
2.议案表决结果：
同意股数 6,664,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9925%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0075%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
1.天津天纺投资控股有限公司为公司控股股东。
2.津联（天津）资产管理有限公司为间接控股股东的股东控制的其他公司，
构成关联关系。
3.天津天宝创业投资有限公司为控股股东的股东控制的其他公司，构成关
联关系。
审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度
财务报告的审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《天纺标检测认证股份有限公司拟续聘会计师事务所
公告》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 65,567,603 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；
反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 关于预计 6,039,100 99.9917% 500 0.0083% 0 0%
2023 年度
日常性关
联交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：赵婉君、王嘉懿
（三）结论性意见
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决程序和结果，符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》
等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定。
四、备查文件目录
《天纺标检测认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
天纺标检测认证股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日
