证券代码：871753             证券简称：天纺标             公告编号：2023-025



                       天纺标检测认证股份有限公司
                独立董事 2022 年度述职报告（岳殿民）


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


     作为天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
岳殿民在任职期间严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工
作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充
分发挥了独立董事作用。现将本人 2022 年度任职期间的职责履行情况报告如下：
     一、出席会议情况
     2022 年度，公司召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人出席董事
会、股东大会情况如下表：
                                                                      参加股东
                                    参加董事会情况
                                                                      大会情况
独立董事
            本年应参                                     是否连续两   出席股东
  姓名                     亲自出      委托出   缺席次
            加董事会                                     次未亲自参   大会的次
                           席次数      席次数     数
              次数                                         加会议         数
 岳殿民         6            6           0           0       否           3
     2022 年度独立董事岳殿民作为审计委员会主任委员，按规定在董事会专门
委员会中认真履职。
     二、发表事前认可意见和独立意见情况
     独立董事岳殿民对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 23 次独立意见，具体情况如下：
序                                                                     发表意
            时间                                事项
号                                                                     见类型
                            《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议
1     2022 年 1 月 7 日                                                 同意
                            案》
2     2022 年 3 月 24 日    《关于公司申请公开发行股票并在北交所        同意
                          上市的议案》
                          《关于提请公司股东大会授权董事会办理
3                         公司申请公开发行股票并在北交所上市事       同意
                          宜的议案》
                          《关于公司申请向不特定合格投资者公开
4                         发行股票募集资金投资项目及其可行性方       同意
                          案的议案》
                          《关于开立公司向不特定合格投资者公开
5                         发行股票募集资金专项账户并签署募集资       同意
                          金三方监管协议的议案》
                          《关于聘请向不特定合格投资者公开发行
6                         股票并在北京证券交易所上市中介机构的       同意
                          议案》
                          《关于制定<公司向不特定合格投资者公开
7                         发行股票并在北京证券交易所上市后三年       同意
                          内稳定公司股价预案>的议案》
                          《关于公司向不特定合格投资者公开发行
8                         股票并在北京证券交易所上市前滚存利润       同意
                          分配方案的议案》
                          《关于制定<公司向不特定合格投资者公开
9                         发行股票并在北京证券交易所上市后三年       同意
                          股东分红回报规划的方案>的议案》
                          《关于公司向不特定合格投资者公开发行
10                        股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回       同意
                          报的填补措施的议案》
                          《关于公司向不特定合格投资者公开发行
11                        股票并在北京证券交易所上市所涉承诺事       同意
                          项及相关约束措施的议案》
                          《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者
12                                                                   同意
                          赔偿及相关约束措施的议案》
                          《关于制定公司在北交所上市后适用的<天
13                        纺标检测认证股份有限公司章程(草案)>的      同意
                          议案》
                          《关于制定公司股票在北京证券交易所上
14                                                                   同意
                          市后适用的公司治理相关制度的议案》
15                        《关于暂不进行 2021 年度利润分配的议案》   同意
16                        《关于前期会计差错更正的议案》             同意
                          《关于确认公司相关财务报表、审计报告及
17                                                                   同意
                          专项报告的议案》
     2022 年 4 月 28 日
                          《关于补充确认 2019 年至 2021 年关联交易
18                                                                   同意
                          的议案》
                          《关于对公司 2019 年年度报告及摘要、2020
19                                                                   同意
                          年年度报告及摘要更正的议案》
20   2022 年 5 月 12 日   《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年       同意
                           1-3 月财务报表审阅报告》
                           《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年三
21                                                                  同意
                           季度报告》
     2022 年 10 月 28 日
22                         《关于续聘公司副总经理的议案》           同意
23                         《关于续聘公司总工程师的议案》           同意
     三、对公司进行现场检查的情况
     2022 年，独立董事积极对公司进行视频及现场考察，对公司生产经营状况、
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详
实地听取了相关人员的汇报;经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情
况和提供的资料进行认真审阅；通过电话等方式与公司保持密切的沟通和联系，
关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽
的职责。
     四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审
计机构和咨询机构等情况
     2022 年度，独立董事没有提议召开董事会会议和临时股东大会会议，没有
提议聘用或解聘会计师事务所，没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
     五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
     1、报告期内独立董事切实履行独立董事职责，参加董事会、股东大会和各
专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审
议事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独
立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权益。
     2、报告期内独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《信
息披露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
     3、报告期内独立董事不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职
能力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东
权益的意识。
     六、参加培训情况
     为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人一直注重学习最新的法
律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和
保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，不断提高
自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加
强了对公司和投资者合法权益的保护意识及能力。
    七、被本所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
    在 2022 年度履行独立董事职责的过程中，独立董事不存在被北交所实施工
作措施、自律监管措施或纪律处分等情况，也没有发现公司存在此类情况。
    八、其他需要说明的情况
    1、作为公司独立董事，我严格按照有关法律法规、《公司章程》等有关规
定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见
与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利
益。
    2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生
产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和
业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所
需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科
学性和客观性。
    3、2023 年任期内，我将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，
按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立
董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股
东的合法权益。




                                            天纺标检测认证股份有限公司
                                                      独立董事：岳殿民
                                                       2023 年 4 月 20 日