证券代码：871753            证券简称：天纺标        公告编号：2023-021



                     天纺标检测认证股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面送达会议通知方
式发出
5.会议主持人：王秀玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
   依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织
编写了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容：
    公司对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2022 年度财务决算
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务预算方案》
1.议案内容：
    根据公司 2023 年的经营目标与计划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告》《天纺标
检测认证股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况的报告》
1.议案内容：
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-033）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
1.议案内容：
   中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《股东及其他关联方占用资金情
况说明的专项报告》(公告编号：2023-035)，经核查，2022 年度公司不存在控
股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
   鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
公司拟进行监事会换届选举。公司监事会现提名王秀玮女士、刘媛媛女士为公司
第三届董事会非职工代表监事候选人。公司第三届监事会监事任期为三年，自公
司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京
证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   对被提名候选人的逐项表决情况：
   （1）提名王秀玮女士为公司监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
   （2）提名刘媛媛女士为公司监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
    为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用
情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的
闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等产
品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
    以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
   具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披 露 的《关于公司使用自有闲 置资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案无需回避表决。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《天纺标检测认证股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》




                                             天纺标检测认证股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日