证券代码：871753          证券简称：天纺标          公告编号：2023-019



                     天纺标检测认证股份有限公司

               第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及线上会议相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面送达会议通
知方式发出
    5.会议主持人：葛传兵先生
    6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事会
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事吴玥鋆因异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    1.议案内容：
    根据法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理吕刚对 2022 年公司年度
经营状况及工作情况进行总结，向董事会进行汇报。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    1.议案内容：
    根据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织
编写了《2022 年度董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    1.议案内容：
    公司独立董事王殿禄、李姝、岳殿民分别向董事会提交了《2022 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务决算报告》
    1.议案内容：
    公司对 2022 年年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2022 年度财务决算
报告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年财务预算方案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年的经营目标与计划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经
营情况，公司编制了《天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度报告》《天纺标
检测认证股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
    1.议案内容：
    为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办理本
次权益分派相关事宜，包括但不限于：
    （1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
    （2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权益
分派相关事宜；
    （3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《2022 年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动情况的报告》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》
    1.议案内容：
    中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《股东及其他关联方占用资金情
况说明的专项报告》(公告编号：2023-035)，经核查，2022 年度公司不存在控
股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名葛传兵先生、吕刚先生、徐长安
先生、于克祥先生和吴玥鋆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第
三届董事会董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事换
届公告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    对被提名候选人的逐项表决情况：
    （1）提名葛传兵先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名吕刚先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名徐长安先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名于克祥先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）提名吴玥鋆先生为董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，
公司拟进行董事会换届选举。公司董事会现提名王殿禄先生、李姝女士和岳殿民
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会董事任期为三年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在
北 京 证 券 交 易 所 网 站 (www.bse.cn) 披 露 的 《 董 事 换 届 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-037）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     对被提名候选人的逐项表决情况：
     （1）提名王殿禄先生为董事会独立董事候选人
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （2）提名李姝女士为董事会独立董事候选人
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （3）提名岳殿民先生为董事会独立董事候选人
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-036）。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
     1.议案内容：
    为进一步提高公司资金使用效率和收益水平，根据公司经营计划和资金使用
情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用不超过人民币 6,000 万元的
闲置资金用于购买保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款等产
品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
    以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续
期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)
披 露 的《关于公司使 用自有闲置资金购买 理财产品的公告》（ 公告编号：
2023-043）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王殿禄、李姝、岳殿民对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，现提请在 2023
年 5 月 10 日召开天纺标检测认证股份有限公司 2022 年年度股东大会，审议相关
议题。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案无需回避表决
    4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   《天纺标检测认证股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
天纺标检测认证股份有限公司
                     董事会
          2023 年 4 月 20 日