证券代码：871970          证券简称：大禹生物        公告编号：2022-050


                     山西大禹生物工程股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日
召开第三届董事会第三次会议，根据《公司法》《公司章程》以及《独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会
议的相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》的独立意见
    经审阅议案，我们认为公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及其他股东特别是
中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有
关规定。
    因此我们一致同意该议案。
    二、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见
    经审阅议案，我们认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影
响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使
用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，增加公司收
益，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程
序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
    因此我们一致同意该议案。
    三、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
    经审阅议案，我们认为公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不会影响公
司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。在保障
资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过（含）人民币 5000.00 元闲置募集
资金投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高资金利用效率，
增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审
批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
    因此我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。




                                          山西大禹生物工程股份有限公司
                                              独立董事：武晓锋、宋晓敏
                                                       2022 年 5 月 31 日