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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-28 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于2025年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于部分募投项目用途变更的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度审计报告的议案》
6.00 审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于2023年度权益分派的说明的议案》
8.00 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
11.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
12.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 审议《2023年度营业收入扣除情况的专项说明的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
15.00 审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
2.00 审议《关于2024年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》 |
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2023-11-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-06-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>》
2.00 审议《关于公司2022年度监事会工作报告》 |
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2023-06-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>》
审议《关于公司2022年度监事会工作报告》 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2023-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2023-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度转增，10转增10转增上市日 ，2023-06-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2022年度审计报告》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告》
12.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
13.00 审议《关于2023年度董事薪酬方案》
14.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
3.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告》
4.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告》
5.00 审议《关于公司2022年度审计报告》
6.00 审议《关于2022年年度报告及摘要》
7.00 审议《关于2022年度权益分派预案》
8.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9.00 审议《关于续聘2023年度审计机构》
10.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
11.00 审议《关于公司内部控制自我评价报告》
12.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》
13.00 审议《关于2023年度董事薪酬方案》
14.00 审议《关于2023年度监事薪酬方案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于修订<公司信息披露管理制度>》
（二） 审议《关于提名闫凌鹏为公司第三届董事会非独立董事》
（三） 审议《关于提名吴秋生为公司第三届董事会独立董事》
（四） 审议《关于预计2023年日常性关联交易》
（五） 审议《关于2023年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》
（六） 审议《关于委托理财》 |
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2023-01-05
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
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2022-07-22
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于实施稳定股价方案的议案》
（二）审议《回购股份方案的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记》
（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》 |
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2022-05-31
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于变更注册资本和公司类型及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记》
2.00 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品》 |
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2022-05-13
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，2022-05-18 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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