证券代码：871970           证券简称：大禹生物        公告编号：2022-073



                     山西大禹生物工程股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日
    2.会议召开地点：公司二楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 17 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：闫和平
    6.会议列席人员：监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事何超、任武贤、宋晓敏、武晓锋因疫情防控原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年
半年度报告》（公告编号：2022-076）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：
2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事武晓锋、宋晓敏对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》




                                           山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 23 日