证券代码：871970          证券简称：大禹生物        公告编号：2022-075


                     山西大禹生物工程股份有限公司

    独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日
召开第三届董事会第五次会议，根据《公司法》《公司章程》以及《独立董事工
作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现基于独立判断，就公司该次会
议的相关事项发表独立意见如下：
    一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见
    经审阅议案，我们认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况，
符合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司
对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
    因此，我们一致同意该议案。


                                           山西大禹生物工程股份有限公司
                                               独立董事：武晓锋、宋晓敏
                                                        2022 年 8 月 23 日