证券代码：871970            证券简称：大禹生物             公告编号：2023-016



          山西大禹生物工程股份有限公司高级管理人员任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2023 年
3 月 22 日审议并通过。



    任命闫凌鹏先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会届满之日止，自 2023 年
3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。


（二）任命原因
    闫和平先生因个人原因辞去公司总经理职务。


（三）新任高级管理人员履历
    闫凌鹏先生，男，汉族，出生于 1990 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历，山西省第十四届人大代表。2010 年 8 月至 2012 年 5 月，就职于芮城县安监局，
任培训科科员；2012 年 6 月至 2018 年 6 月，就职于芮城县安监局，任培训科科长；2018
年 7 月至今，就职于山西大禹生物工程股份有限公司，历任产品研发专员、总经理助理；
2022 年 5 月至今，任山西标谱通用质检技术服务有限公司总经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次任免符合公司治理相关规定，有利于公司的正常生产、经营。



三、独立董事意见
    经核查闫凌鹏相关材料及简历，我们认为：公司高级管理人员候选人任职资格符合
担任公司高级管理人员的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《证券法》以及相关部门规章、公司章程的规定；符合担任公司高级管理人员及相关职
务的任职条件，且其工作能力、经验背景能够履行相应工作岗位的职责。本次聘任程序
合法合规，符合《公司法》《证券法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。综上，我们一致同意此议案。



四、备查文件
《山西大禹生物工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》




                                                 山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             2023 年 3 月 23 日