证券代码：871970           证券简称：大禹生物          公告编号：2023-032


                     山西大禹生物工程股份有限公司

    关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的
规定, 结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司制定 2023
年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,现将相关情况公告如下：
    一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    （一）适用对象:公司的董事、监事及高级管理人员。
    （二）适用期限:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
    （三）薪酬标准
    1.公司董事薪酬标准
    （1）公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬
标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；
    （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年(税后)。
    2.公司监事薪酬标准
    在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。
    3.公司高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬。
    二、审议程序
    2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议和第三届监事
会第六次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案》《关
于 2023 年度董事薪酬方案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关
于 2023 年度董事薪酬方案》《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见
    （一）《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
    经审议，我们认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利
于公司的高级管理人员勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益有所
损害。
    综上，我们同意此议案。
    （二）《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见
    经审议，我们认为：公司董事薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定，是根据公司实际经营情况和运营水平制定的。有利于公司的董
事勤勉尽责，有效履行职务，不会对中小股东的利益有所损害。
    综上，我们同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    四、其他规定
    1.在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；
独立董事津贴按年发放。
    2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的, 薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3.上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    4.根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案需提交 2022 年年度
股东大会审议通过方可生效。


    特此公告。


                                            山西大禹生物工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 26 日