证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2022-109



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：董事会秘书
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-112。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》，公告编号：2022-113。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》，公告编号：
2022-114。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相
关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准为准）。
    修订后的章程详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳云里
物里科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2022-028）。
    公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格
投资者公开发行并在北京证券交易所上市，本次发行股份总数为 11,500,000 股，
注册资本由 7001.8 万元增加至 8151.8 万元。公司类型由非上市企业变更为上市
企业。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：
2022-115。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》




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                                                        2022 年 12 月 19 日