证券代码：872374       证券简称：云里物里    公告编号：2023-001



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
51,501,453 股，占公司有表决权股份总数的 63.1780%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
202,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2483%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 12 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-116），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,501,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 12 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-116），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,501,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本和公司类型发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改（以工商登记最终核准
为准）。
     修订后的章程详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《深圳云
里物里科技股份有限公司公司章程》。
     公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定
合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市，本次发行股份总数为
11,500,000 股，注册资本由 7001.8 万元增加至 8151.8 万元。公司类型由非上
市企业变更为上市企业。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,501,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


      审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 12 月 19 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-116），本次
会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 51,501,153 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9994%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：赵政、刘光义
（三）结论性意见
    泰和泰律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均
符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事
规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
     《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
     《泰和泰（深圳）律师事务所关于深圳云里物里科技股份有限公司召开
2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》




                                          深圳云里物里科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 1 月 6 日