证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2023-011



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯方式
发出
    5.会议主持人：董事长
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》 公告编号：2023-013）、 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
    1.议案内容：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审
计，并出具了无保留意见的审计报告。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制《深
圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年
度工作情况。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制《深
圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2022 年
度工作情况。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司独立董事黄文锋、曾明对 2022 年年度独立董事的
工作情况进行汇报。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编
号 2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，
公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，
公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号 2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
    1.议案内容：
    截至 2022 年 12 月 31 日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币
1,503,510.17 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司委托理财的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司冶理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
    1.议案内容：
    公司对上一年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《公司治理专
项自查及规范活动相关情况的报告》，由董事会进行审议。内容详见 2023 年 4 月
27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）上发布的《公
司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了《2023 年一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023 年一
季度报告》（公告编号：2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，提名庄严先生、张敏先生、龙招喜先生、唐程先生、李小玲女士为公司
第三届董事会董事。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董
事换届公告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对第三届董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名庄严先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    （2）提名张敏先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    （3）提名龙招喜先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名唐程先生为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。
    （5）提名李小玲女士为公司第三届董事会董事的表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，提名黄文锋先生、曾明先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详
见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告》（公
告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （1）提名黄文锋先生为公司第三届董事会独立董事的表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事的表决结果：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事黄文锋、曾明对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》




                                           深圳云里物里科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日