证券代码：872374           证券简称：云里物里        公告编号：2023-012



                     深圳云里物里科技股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》 公告编号：2023-013）、 2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容：
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审
计，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制《深
圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，
公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司财务情况，
公司编制了《深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
1.议案内容：
    截至 2022 年 12 月 31 日，由本公司自有资金支付的发行费用人民币
1,503,510.17 元（不含增值税），本次拟用募集资金置换。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有
关规定，提名郑晓丹女士、张梅女士为公司第三届监事会监事。具体内容详见公
司 于 2023 年 4 月 27 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）的《深圳云里物里科技股份有限公司监事换届公告》（公
告编号：2023-023）。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
出席会议的监事对第三届监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名郑晓丹女士为公司第三届董事会监事的表决结果：同意 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
（2）提名张梅女士为公司第三届董事会监事的表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
1.议案内容：
    公司编制了《2023 年一季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023 年一
季度报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《深圳云里物里科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》




                                           深圳云里物里科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 27 日