证券代码：872808         证券简称：曙光数创         公告编号：2022-096



         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

       关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会、第二届监事会及高级管理人员的任期于 2022 年 12 月 18 日届满，目
前公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会及高级
管理人员候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司
决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公
司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工
作并及时履行相应信息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事、第二届监事会全体
监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行
董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员
延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。




                          曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 12 月 15 日