| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-09
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-08-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟取消核心员工认定》
2.00 审议《关于提名孟祥浩先生为公司监事》 |
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2024-07-04
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000除权日 ，2024-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-20
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2023年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日 ，2024-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-17
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于2023年年度报告及摘要》
5.00 审议《关于2023年度财务决算报告》
6.00 审议《关于2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于公司2023年度利润分配预案》
8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易》
9.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》
10.00 审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
11.00 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》
12.00 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告》
13.00 审议《关于2024年度董事薪酬方案》
14.00 审议《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》 |
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2024-04-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名牟浴女士为公司独立董事候选人》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-17 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人》
2.00 审议《关于修订<公司章程>》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>》
10.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>》 |
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2023-10-26
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于提名郭帅先生为公司独立董事候选人》
2.00 审议《关于修订<公司章程>》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>》
5.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>》
6.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>》
7.00 审议《关于修订<信息披露管理制度>》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>》
10.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度转增，10转增15.1193转增上市日 ，2023-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
9.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度内部控制鉴证报告的议案》
11.00 审议《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
12.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-29
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-25; 一次变更公告日期: 2023-04-19; |
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2023-01-11
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-18; 一次变更日期: 2023-04-17; 一次变更公告日期: 2023-04-18; |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修订<公司章程>的议案
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3 审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
4 审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》
5 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-11-15
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，2022-11-18 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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