证券代码：872808           证券简称：曙光数创        公告编号：2022-106



         曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：李可
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
    鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王瑞先生以及李春乐先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司 2022 年第一次职工大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
    在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《监事换届公告》（公告编号：2022-108）。
2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    1)提名王瑞先生为监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    2)提名李春乐先生为监事会非职工代表监事候选人
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票.
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
   自筹资金》议案
1.议案内容：
    为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（公告编号：2022-110）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
   本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
 《公司第二届监事会第十六次会议决议》


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                                                  2022 年 12 月 30 日