证券代码：872808     证券简称：曙光数创    公告编号：2022-108



              曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

                                  监事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。



一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于
2022 年 12 月 30 日审议并通过：
    选举李可女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）非职工监事换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2022
年 12 月 30 日审议并通过：
    选举王瑞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 49,498
股，占公司股本的 0.0622%，不是失信联合惩戒对象。
    选举李春乐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
25,800 股，占公司股本的 0.0324%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业
务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会
成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担
任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监
事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。


（二）对公司生产、经营的影响：
    依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司监事的选举为正常换届，
不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行勤勉义务和职责，不断
完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。



三、备查文件
    《公司第二届监事会第十六次会议决议》
    《公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》




                                 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
                                                                       监事会
                                                            2022 年 12 月 30 日